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AUDITORÍA LEGAL

La auditoría legal, también conocida como “due diligence”, es una herramienta para reducir o evitar problemas relacionados con el incumplimiento de obligaciones contractuales, disposiciones legales aplicables y demás obligaciones inherentes a su operación, así como para mantener un control de la sociedad, entre socios y frente a terceros. Otra de las finalidades de una auditoría legal es regularizar la situación legal de la sociedad para prepararla en caso de que vaya a ser abierta para invitar a nuevos inversionistas o para un proceso de venta.

Para iniciar una auditoria legal nos enfocamos en conocer las actividades y operaciones que realiza la sociedad con el fin de determinar el marco jurídico particular aplicable a la entidad que será auditada y por ende, el alcance de dicha auditoría legal.

Nuestra asesoría en procesos de auditoría legal abarca la revisión de documentos corporativos, legales y administrativos de la sociedad (entre otros, actas de asambleas, actas del órgano de administración, libros sociales, títulos accionarios, contratos en general, créditos, garantías, regulatorio, informes y avisos ante autoridades, títulos de propiedad inmobiliaria y de propiedad industrial e intelectual, seguros, fianzas, ambientales, sistemas, laboral y seguridad social, protección de datos personales, antilavado, etc.), el análisis de dichos documentos, elaboración de un informe de la situación legal de la sociedad incluyendo hallazgos y posibles riesgos derivados del incumplimiento de obligaciones, y en su caso la elaboración de un plan de acción para llevar a cabo la regularización legal de la sociedad.

GL Abogados tiene amplia experiencia en esta área debido a que ha participado en importantes auditorías legales de sociedades y grupos corporativos, así como la implementación de regularizaciones corporativas.

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